百日行动战果快讯 | 34人落网！高明公安打掉一个特大涉电诈洗钱犯罪团伙

论坛管理员2 · 发表于 2022-8-3 16:34

战果快讯第5期

近年来，电信网络“跑分”犯罪活动日益猖獗，已经成为国家开展“断卡”行动的重点打击对象。所谓的“跑分”，就是指专门利用账户或第三方支付平台账户为他人代收款，再转账到指定账户，从中赚取佣金的行为，实质上就是一种洗钱犯罪活动。

为进一步贯彻落实公安部、省公安厅关于夏季治安打击整治“百日行动”工作部署，佛山公安重拳打击电信网络诈骗违法犯罪行为，并于近日成功摧毁了一个利用银行卡进行“跑分”的涉电诈犯罪团伙。

7月18日，事主谭女士（化名）向高明公安报案称，其就职的电商公司可能涉嫌从事“跑分”犯罪活动。该公司在其入职时声称他们的业务就是从事海外二手芯片买卖，一开始公司安排她在各大网站上查询芯片价格，留意哪家网店芯片价格低，然后把情况报给相关人员。到后来，谭女士发现这只是欺骗他们的幌子，实际上这间公司是想利用员工的银行卡从事洗钱犯罪活动，于是立即报警。

接报后，佛山市公安局高明分局高度重视，立即组成专案组展开侦查，在摸清楚该公司的组织架构、运作模式和作案手法后，7月21日上午，专案组组织警力对该涉电诈洗钱犯罪团伙展开统一收网行动，在高明区荷城街道抓获程某等犯罪嫌疑人34名，查扣银行卡137张、POS机74台、手机44部、电脑24台等涉案物品一批，带破电诈案件21宗，涉案价值约1000万元。

据了解，犯罪嫌疑人程某首先在网络上发布招聘电商客服的消息，列出丰厚的待遇吸引眼球，并称该职位的工作主要内容就是每天收集、核对电商及订单信息。待不知情的群众入职后，该犯罪团伙就会以方便公司收发货款、每1万元可以收30元提成、开卡越多提成越多等理由欺骗员工开设银行卡，并利用他们的银行卡帮助其他犯罪团伙进行洗钱犯罪活动。